A operação é desdobramento da investigação criminal da Polícia Federal de Ilhéus, que havia prendido em flagrante delito um dos membros da associação criminosa responsável por tentar dar um golpe na Agência da Caixa Econômica Federal em Itacaré, em 21 janeiro de 2022.
No curso da investigação criminal, ficou evidenciado que o grupo criminoso obteve indevidamente vantagens indevidas, a partir de diversas operações financeiras, mediante fraude, a partir de transferência bancarias sem autorização de clientes da Caixa Econômica Federal e outros bancos privados no período de 2021 a 2022.
A operação cumpriu mandado de busca e apreensão, no município Ilheense e na cidade de Belém-PA, deferido pela Justiça Federal, e no imóvel do investigado foram apreendidos diversos documentos e imagens relacionados aos valores obtidos de forma ilícita, cartões em nome de terceiros, documentos de identificações falsos e elementos informativos de interesse, o que robustecerá a investigação criminal.
Os crimes investigados (associação criminosa e estelionato majorado) preveem penas que podem chegar até oito anos de reclusão e multa. As investigações iniciaram a partir da prisão em flagrante de provável membro da associação criminosa, que já foi indiciado pela Polícia Federal de Ilhéus. Com a continuidade das investigações, em decorrência das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.
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